1本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为全数分解本公司的谋划功效、财政情形及另日繁荣筹办，投资者应该到网站小心阅读年度讲述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级经管职员保障年度讲述实质的可靠性、确凿性、完备性，不存正在失实记录、误导性陈述或庞大漏掉，并担负一面和连带的司法职守。
4和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）为本公司出具了规范无保存观点的审计讲述。
公司拟按总股本11,708,552,848股为基数，向通盘股东按每10股派察觉金盈利1.20元（含税），估计分派股利1,405,026,341.76元，残存未分派利润转入下一年度。
依照《上市公司股份回购法例》规章，回购账户中的股票不享用利润分派权，因公司股份回购尚正在举行中，后续有权享用本次现金盈利分派的股份数以公司2023年度利润分派股权立案日数据为准。
铝是宇宙上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，产物机能上具有耐候性、耐攻击、耐溶剂性、高温灭菌性等优秀特质，正在修筑化妆、食物包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通信等范围，具有彰着性价比上风和广大墟市，是繁荣我邦邦民经济与升高邦民物质文明糊口的要紧根本资料。
面临处境珍惜和天色转折的离间，铝行业需求寻求更绿色、更可接续的繁荣旅途，席卷升高临盆作用，节减能源消磨和处境污染，引申轮回经济等。同时，铝也被视为达成绿色和可接续繁荣的要紧资料，正在新能源汽车、光伏发电站及组件、绿色修筑等新能源衍生的复活范围将成为铝下逛需求拉长的新亮点。
正在民生工程、新经济和消费转型的策动下，我邦铝材墟市将逐渐向精密化、深加工目标繁荣，产物组织将进一步优化，交通、水利水电等群众举措的筑造和完整，以及保护性住房的筑造，将鼓吹铝材产物正在交通、修筑等范围的利用；新经济是中邦另日经济拉长的要紧目标，新能源汽车、航空航天等行业的神速繁荣为铝材带来了新的繁荣机会，额外是近年来，新能源汽车物业的神速繁荣策动了电池箔需求的稳步上升；增添消费举动中邦经济转型的首要使命，目前，我邦消费总量稳步上升，消费组织正正在逐渐优化，汽车、家电、食物包装等范围的铝板带箔需求将神速拉长。公司神速反应邦度计谋及行业繁荣趋向，效力引申绿色低碳临盆谋划形式，踊跃转型升级，外部构造高端、内部挖潜增效，弥漫外现全物业链上风，连接升高墟市影响力，弥补邦内汽车板产物空缺，逐渐繁荣成为铝加工行业标杆企业。另日跟着我邦铝合金利用范围的连接拓展，将会进一步胀励铝加工行业的可接续繁荣。
2023年头，伴跟着春节时候部门区域氧化铝厂开工率缺乏等成分影响，限度现货供应吃紧，对氧化铝价值予以有限支持。进入仲春份中旬，部门新增产能接续开释，供应端较为满盈，墟市逐鹿加剧。同时，叠加部门下逛电解铝企业受限影戏响处于减产运转状况，墟市需求偏弱，归纳导致氧化铝价值接续承压，价值进入下行通道。七月份以后氧化铝价值回旋颓势透露震撼走强的态势，一方面得益于云南区域电解铝企业出手胀动复产作事，策动西南区域氧化铝墟市需求回暖；另一方面与矿石端供应扰动、煤炭价值企稳回升等众成分酿成共振，氧化铝价值顺势上行。2023年邦内氧化铝均价为2,897元/吨阁下，较旧年同期低落2%阁下。
2023年进口氧化铝价值全部透露“M”型走势。2023年头因自然气供应缺乏，澳大利亚部门氧化铝厂减产运转，海外供应收紧，策动海外墟市氧化铝价值上行。进入2月下旬，跟着供应端渐渐收复，叠加部门下逛铝厂宣告减产运转，海外墟市“供增需减”场合酿成，价值受到承压，透露震撼下行态势。跟着三季度邦产氧化铝墟市接续升温，海外里氧化铝之间价差渐渐缩窄，海外氧化铝墟市气氛于8月产生变更，接踵传出新订单讯息胀励进口氧化铝价值小幅上行，后续海外墟市需求发挥较为通常，墟市成交气氛冷静，进口氧化铝价值渐渐震撼下行。2023年海外氧化铝均价为345美元/吨阁下，较旧年同期低落5%阁下。
2023年，铝价全部处于震撼走势。一季度受强消费预期支持，叠加西南区域电解铝产能大领域减产,铝锭供应量较为缺乏，胀励铝价上扬。进入二季度后，电解铝上逛预焙阳极、煤炭价值接续走低，自备电冶炼厂本钱接续回落，同时叠加西南区域复产、消费需求下滑等成分影响，铝价上涨空间受到局部。三季度，邦内消费充满韧性，铝锭库存处于史乘低位且接续去库，加之宏观利众讯息频出，配合胀励铝价涨至年内高点。进入四序度，下逛消费需求接续下滑，邦内铝锭库存接续填充，铝价有所承压。2023年原铝均价为18,690元/吨阁下，较旧年同期低落6%阁下。
2023年煤沥青上半年接续下跌，下半年震撼运转，总体相较旧年摇动较为屡次。上半年煤沥青墟市总体透露下跌走势，受下逛预焙阳极行业需求弱势影响，煤沥青需求端限制填充，叠加原资料煤焦油本钱下滑，配合导致煤沥青价值接续承压。受焦炭墟市接续走跌，且限度区域环保限产影响，焦炭企业开工缺乏，煤焦油墟市供应连接减弱，对供需面酿成肯定影响，加之原料煤焦油价值下滑影响，下半年煤沥青总体较为震撼，摇动屡次。
2023年石油焦墟市全部行情发挥弱势，石油焦价值透露“震撼下行”态势。上半年因海外铝企需求透露弱势，海外石油焦大宗流入邦内墟市，攻击全部邦产石油焦价值；叠加邦内经济正值收复期，新筑产能接续开释，邦产石油焦供应满盈，但下逛墟市需求较弱，对石油焦价值支持偏弱，石油焦价值从旧年底高位接续下跌。下半年以后，因为邦产资源供应逐渐收复，进口货源接续到港，邦内石油焦供应满盈，但下逛对原料库存仍旧合理把握，对石油焦需求量如故庇护刚需，正在供需面压力仍存场合下，石油焦价值如故疲软运转。
2023年液碱墟市全部透露“高开低走”态势，春节效应下部门氯碱企业降负荷运转且展开安装检修作事，但因下逛需求疲软，液碱价值支持成分缺乏，上半年液碱价值接续下调。跟着“金九银十”期的到来，墟市备货气氛浓重、需求向好，液碱价值进入短暂上行期，后续因下逛无利好讯息提振叠加高位开工率，液碱价值接续下行。
2023年以后，新能源汽车、锂电池、光伏电池“新三样”接续仍旧优良繁荣态势，产量和出口均强势拉长，成为我邦“换道超车”，插手邦际逐鹿的新赛道。这不但为我邦稳外贸、促拉长供应了宏大支持，也为铝加工行业高质料繁荣供应了宏大新动能。本年度“新三样”产量拉长，出口同比拉长，策动了新能源汽车型材、汽车板、电池箔、光伏型材等细分铝材行业神速繁荣，有用抵消了古代消费萎缩酿成的攻击，终年铝加工材总产量稳中有增。但是修筑铝型材等古代消费接续低迷，房地产投资同比低落，房地产新开工施工面积同比低落，细分行业之间分解加剧将成为常态。
公司酿成从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝接收(再生诈骗)的完备铝加工物业链，闭键产物席卷上逛产物电力、氧化铝、铝合金锭，下逛产物涵盖铝板带（汽车板、航空板、罐料）、铝型材（工业型材、修筑型材）、铝箔等众个产物类型，终端产物平凡利用于若干范围，此中铝板带产物闭键用于加工航空板、汽车板im电竞官网、罐体罐盖料等，工业型材产物闭键利用于集装箱、光伏产物、新能源车用铝材、轨道交通等，修筑型材产物闭键利用于铝合金门窗、幕墙等，铝箔产物闭键利用于动力电池箔、食物软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等。
邦内营业方面，公司正在仍旧古代罐料范围上风根本上深耕汽车板、航空板、动力电池箔等高端加工范围，众产物构造，筑牢盈余护城河。别的，同步胀动海外项目有序扩张，正在氧化铝营业根本进步一步投资筑造电解铝，翻开上逛滋长空间，翻开海外构造新篇章，构开邦外里营业双轮驱动、协同繁荣形式。
南山铝业自建树以后，连接健康物业链，向上下逛延迟的同时深耕铝行业，正在45平方公里局限内酿成了一条以铝加工为主的全物业链，具备较高的抗危险才干与本钱把握才干。近年来，公司接续承袭“更始驱动、高端筑制、深广加工”繁荣政策，推行“超过主业、链式运作”繁荣理念，以苛谨的立场和高度的社会职守感为公司中永久繁荣奠定坚实根蒂。伴跟着中邦铝业的繁荣浸浮，公司日益滋长、成熟，正在扎基本土、做大做强以汽车板、航空板为代外的高端产物、打制宇宙一流铝加工企业的根本上，连接拓展海外营业筹办，踊跃构造筑造200万吨氧化铝项目及25万吨电解铝项目，进一步胀动海外物业链延迟繁荣，为公司久远繁荣踊跃构造。依托上风的铝物业链和深邃的企业文明，效力优化繁荣谋划形式，抢占构造良机，深耕铝物业链，做深、做细、做精高附加值产物，渐渐繁荣成为铝业墟市的领头力气。讲述期内，公司古代上风营业持重繁荣，高端产物占比稳步升高，海外里配合发力，助力公司墟市影响力和经交易绩的连接晋升：
（1）操纵行业繁荣脉搏，联合邦度铝行业节能降碳、绿色轮回经济繁荣目标，深远研讨干净能源诈骗可行性，确凿胀励资源轮回诈骗，胀励节能减排和处境珍惜，重塑铝企主题逐鹿力。讲述期内，公司戮力胀动、施行再生铝项目，目前，已与部门主题客户告竣了废铝接收、轮回诈骗的营业互助，部门产能已进入试临盆期。
（2）争持邦内高端筑制、海外“走出去”的两步走繁荣门道，连接搜索海外繁荣谋划形式，打制海外铝物业基地，引颈物业转型升级，胀励新旧动能转换，为公司高质料繁荣聚势蓄能。
（3）大交通范围要点发力，进一步稳定公司邦内汽车板产物龙头企业位置，依靠高秤谌工夫研发气力、产物格料和任事才干知足汽车筑制商对乘用车笼盖件高强度、轻量化、耐侵蚀等机能需求，告捷进入稠密邦际邦内着名车企供应链编制，并成为各主机厂资料邦产化的首选厂家。讲述期内，公司联合墟市繁荣和客户产物需求，加疾零件切换进度，效力优化产物组织，达成供货量接续褂讪拉长，稳步胀动三期汽车板项目筑造进度，连接拓荒新工艺、新工夫、新机能，增产提效，知足产物褂讪接续供需；举动邦内唯逐一家同时为波音、空客、中商飞等主机厂供货的企业，公司工夫研发气力雄厚，可接续做好高端铝产物的研发、认证、临盆作事，勤苦胀励航空板全规格、全合金笼盖，加疾航空板产物构造；公司对准高端墟市，潜心于厚度、韧性、延展机能更优的高机能动力电池箔，产物进程墟市连接地磨练，正在终端客户群体中获得高度承认。
（4）公司深耕型材、包装资料等古代产物墟市众年，具有较高的工夫上风、较强的品牌影响力和平凡的客户群体。庄敬落实邦度计谋计划，连接更始物业组织，加快物业转型升级，渐渐向航空、汽车用高端铝材接近；争持主题客户政策，依靠牢靠质料、优质任事稳坐高端客户主题供应商位置，并与下旅客户加紧互助，正在晋升质料的根本上，踊跃胀励新型号的研发及认证。
公司是一家全物业链的铝深加工企业，具有肯定的本钱可控和抗危险才干。讲述期内，公司接续深耕物业链，接续修筑高质料、众宗旨、高端化的产物系列矩阵。
此中，公司要点繁荣以汽车板、航空板、动力电池箔等为代外的高附加值产物。高端产物的销量约占公司铝产物总销量的14%，较旧年同期拉长超1个百分点；高端产物毛利约占公司铝产物总毛利的30%，较旧年同期拉长近9个百分点。另日跟着高端产物的产能开释，公司高端产物利润占比将会进一步晋升。
举动邦内汽车铝板筑制领航者，公司安身于行业前沿的政策定位及繁荣理念，进程众年工夫和临盆履历积蓄，先后通过众个主机厂的认证并酿成批量供货，供货产物根本笼盖各合股、外资、自立品牌以及制车新气力品牌，并与邦际着名新能源车企、赛力斯、小米、宝马、上汽通用、日产、蔚来、理思等邦外里众个着名整车厂商及零部件供应商仍旧合作无懈。讲述期内，公司踊跃胀动与北京驰骋、奥迪PPE平台等车企的认证作事，另日将依靠高品格的产物格料成为更众汽车行业高端用铝资料的供应商。
公司紧抓汽车轻量化海潮与高行业准初学槛上风，正在轶群品格保护根本上，公司工夫研发层面气力尤为超过，乘用车笼盖件高强度、轻量化、耐侵蚀性亲切汽车筑制商需求，享有优良的品牌声誉和墟市位置，彰显铝加工行业邦家栋梁企业局面。
深度契合邦度强盛民族航空业繁荣目标，公司攻陷众项行业工夫困难，打破闭节工夫壁垒，告竣系列化研发使命，顺手通过主题客户的航空资料认证项目，已成为宇宙尖端航空资料供应商俱乐部成员。公司以民机铝材完整邦产化为筑造目的，勉力于创造和完整我邦航空资料物业链任事编制，依靠众年的工夫浸淀，踊跃胀动产物认证局限、规格，已成为邦产大飞机原资料邦产化树范平台的闭键承制单元。
新能源墟市：举动邦内高机能动力电池箔主题供应商，公司以高规范褂讪供货，已进入邦外里动力电池龙头企业供应链，成为宁德时期、中更始航、邦轩高科、亿纬锂能等着名客户主题供应商。另日，公司将接续对准高端墟市，踊跃研发高机能动力电池箔，深耕动力电池箔高端产物墟市，举行分歧化逐鹿，以高利润率产物为指向实时调配产能，稳定动力电池箔细分产物范围的行业位置。
无菌包装墟市：公司永久以后以完备物业链为依托，产物正在邦内无菌包墟市、质料、交期及任事等方面接续攻克上风位置，与众个邦际着名集团性软包装公司创造永久政策互助联系。举动邦内闭键无菌包装用铝箔供应商，公司老手业内口碑优良，品牌效应彰着。
举动罐料墟市的龙头企业，公司倚赖强势的品牌影响力、成熟的产物机能与牢靠的品格，再辅以优质的售后任事，公司最终正在墟市中脱颖而出，筑设了主流、高端的产物局面，处于墟市领先位置。正在邦内墟市方面，倚赖褂讪的质料和交期、优质的任事，接续坚韧与中粮、奥瑞金、昇兴安祥洋、宝钢的政策互助联系，连接稳定邦内墟市龙头位置，讲述期内，公司产物的邦内墟市份额有所晋升,有用对冲海外营业影响；海外墟市方面，从价值、保供才干、任事履约、信托度收复等方面入手，调解墟市定位，拓荒新兴墟市，锁定客户互助，配合客户减薄工夫更始步骤，知足客户可接续繁荣恳求。
联合邦度“双碳”目的，公司赋能再生铝，踊跃胀动高品格再生铝保级归纳诈骗项目筑造进度，依托前辈节能环举荐措与工夫上风，达成铝物业链的节能减排与干净临盆，为行业绿色可接续繁荣外现了树范带动功用，为企业繁荣注入新动力，同时知足下旅客户对低碳节能的恳求，有用巩固企业获客逐鹿力。
受益于邦内根本举措投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等范围的繁荣，工业型材利用范围连接拓宽，中、高强度的铝型材需求量日益填充。公司将接续以集装箱、光伏产物为根本，航空等大交通范围为闭键拓展目标，连接胀动物业组织高端化，加快物业转型升级，研发利用于航空、高铁、汽车等高端筑制业的中高端铝型材产物。
近年来，因铝制筑材具有轻量化、耐蚀、防火、防潮、隔音、隔热等优秀特质，墟市对铝制筑材需求量连接填充。公司举动着名筑材企业，依靠完善筑立筑设、良好研发团队、全物业链本钱上风，踊跃拓荒家装零售和体例门窗墟市，备受下逛优质客户的承认与青睐。另日公司将制订针对性营销战术，要点胀动邦企、央企地产公司政策互助，同时深挖零售墟市潜力，延迟加工范围，升高墟市逐鹿力和抗危险才干。
航空资料是铝加工高端筑制中的最高端产物，机能恳求高、工艺要求苛苛、临盆经管难度高。讲述期内，公司已告竣众型号厚板工艺认证作事，并展开合金研发生事。后续将接续对接巴西航空、空客等客户举行机翼壁板及板材研发生事，胀动产物优化和产物研发，做到全型号、全尺寸笼盖，晋升航空铝合金板材墟市逐鹿力。
公司接续加大高附加值产物研发加入，踊跃展开汽车用铝合金资料及零部件研发、临盆、加工等全流程营业，加疾胀动新老客户产物认证作事。讲述期内，公司已告竣相干车企外里板零件认证作事，并展开低碳资料、高强组织件等合金工艺研发，升高新产物临盆工夫的贮藏才干，为公司进一步扩展汽车板墟市拥有率打下坚实的根本，后续将勉力开拓绿色低碳汽车板产物，填充外部接收废物运用比例，并胀励高强度汽车用组织件资料的研发生事，升高公司正在铝加工行业的墟市拥有率，同时创造任事团队，正在资料开拓及批量利用阶段深远分解需求，更好的任事客户。
依照公司打制“汽车轻量化铝板龙头企业”的繁荣政策以及对墟市的拓荒、调研和预判，公司以为铝制汽车板是另日铝利用的闭键繁荣目标，越发是新能源汽车的神速引申、利用，将策动汽车铝板需求的飞速填充，汽车板墟市前景广大。公司确定增添临盆线，神速达成产能扩张，升高墟市拥有率。项目筑成后将进一步晋升公司高端产物产能、完整产物组织，保障公司先发上风，夯实邦内汽车板龙头企业位置。讲述期内，公司正正在加紧胀动该临盆线筑造进度，目前厂房施工完毕，筑立合同均已告竣缔结，跟进筑立筑制过程，同时踊跃胀动筑立根本施工。
正在资源俭仆、节能减排、处境珍惜等计谋影响下，公司出资设立了龙口南山再生资源有限公司，闭键从事金属废物和碎屑加工处罚，接收由来以罐体、罐盖、汽车板临盆厂工艺废物为主，附加航材铣屑料。项目筑成后，或许达成物业链的节能减排与干净临盆，酿成“氧化铝-电解铝-高端筑制-再生铝”的完备闭环，带来公司产能组织的升级。讲述期内，公司部门筑立已进入试临盆。
为有用诈骗统一工业园区内氧化铝资源临盆电解铝，消浸临盆电解铝本钱，巩固公司的盈余才干，升高公司抗危险才干，公司通过全资子公司出资筑造印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目，并配套筑造船埠、水库和渣场等公辅举措。讲述期内，公司正踊跃胀动项目筑造和邦内项目审批转机，目前正正在举行前期土地平整及闭节工夫咨询等作事。
4.1讲述期末及年报披露前一个月末的泛泛股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有额外外决权股份的股东总数及前10名股东环境
1公司应该依照要紧性规则，披露讲述期内公司谋划环境的庞大转折，以及讲述期内产生的对公司谋划环境有庞大影响和估计另日会有庞大影响的事项。
公司2023年达成交易收入2,884,360.01万元，较上年同期节减17.47%；交易本钱2,297,676.59万元，较上年同期节减16.88%；净利润400,268.59万元，较上年同期填充1.49%；归属于上市公司股东的净利润347,397.40万元，较上年同期节减1.18%。
2公司年度讲述披露后存正在退市危险警示或终止上市状况的，应该披露导致退市危险警示或终止上市状况的原故。
本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完备性担负司法职守。
●山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通盘股东按每10股派察觉金盈利1.20元（含税）。
●本次利润分派以施行权柄分配股权立案日立案的总股本为基数，完全日期将正在权柄分配施行告示中显然。
●如正在施行权柄分配的股权立案日前公司总股本产生调动的，拟庇护按每10股派察觉金盈利1.20元（含税）稳固，相应调解分派总额，并将正在相干告示中披露。
●公司于2024年2月27日第十一届董事会第九次聚会审议通过了《山东南山铝业股份有限公司闭于2023年年度利润分派预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
经和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报外中期末未分派利润为邦民币11,074,493,288.07元。经董事会决议，公司2023年年度拟以施行权柄分配股权立案日立案的总股本为基数分派利润，本次利润分派计划如下：
1.上市公司拟向通盘股东每10股派察觉金盈利1.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本11,708,552,848股，以此估量合计拟派察觉金盈利1,405,026,341.76元（含税），本年度公司现金分红比例为40.44%，残存未分派利润转入下一年度。
2、依照《上市公司股份回购法例》规章，回购账户中的股票不享用利润分派权，因公司股份回购尚正在举行中，后续有权享用本次现金盈利分派的股份数以公司2023年度利润分派股权立案日数据为准。
3、如正在本告示披露之日起至施行权柄分配的股权立案日时候，公司总股本产生调动的，公司拟庇护按每10股派察觉金盈利1.20元（含税）稳固，相应调解分派总额，并将正在相干告示中披露。
公司于2024年2月27日召开第十一届董事会第九次聚会审议通过了本利润分派计划，本计划契合公司章程规章的利润分派计谋和公司已披露的股东回报筹办，应承将本计划提交股东大会审议。
本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可施行，敬请宽广投资者闭怀并预防投资危险。
本公司及董事会通盘成员保障告示实质不存正在失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠、确凿和完备担负一面及连带职守。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第九次聚会于2024年2月27日上午10时以现场和通信相联合的办法召开，公司于2024年2月17日以书面、传真和邮件办法报告了诸君参会职员。聚会应到董事9名，实到董事9名，此中，独立董事3名，公司监事和高级经管职员列席了聚会。聚会的召开契合《公邦法》和《公司章程》的相闭规章，聚会决议合法有用。聚会由董事长吕正风先生主办，经审议外决通过了以下议案：
公司独立董事提交了《2023年独立董事年度述职讲述》，将正在2023年年度股东大会进步行述职。
董事会按照独立董事出具的《独立董事独立性的自查讲述》作出了专项观点，详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《闭于独立董事2023年度独立天性况的专项观点》。
三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职环境讲述》
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职环境讲述》。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年年度讲述》、《山东南山铝业股份有限公司2023年年度讲述摘要》。
经和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报外中期末未分派利润为邦民币11,074,493,288.07元。经董事会决议，公司2023年年度拟以施行权柄分配股权立案日立案的总股本为基数分派利润，本次利润分派计划如下：
1.上市公司拟向通盘股东每10股派察觉金盈利1.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本11,708,552,848股，以此估量合计拟派察觉金盈利1,405,026,341.76元（含税），本年度公司现金分红比例为40.44%，残存未分派利润转入下一年度。
2、依照《上市公司股份回购法例》规章，回购账户中的股票不享用利润分派权，因公司股份回购尚正在举行中，后续有权享用本次现金盈利分派的股份数以公司2023年度利润分派股权立案日数据为准。
3、如正在本告示披露之日起至施行权柄分配的股权立案日时候，公司总股本产生调动的，公司拟庇护按每10股派察觉金盈利1.20元（含税）稳固，相应调解分派总额，并将正在相干告示中披露。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司闭于2023年度利润分派预案的告示》（告示编号：2024-012）。
七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司闭于续聘公司2024年度审计机构及付出2023年度审计待遇的议案》
公司拟接续续聘和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）为公司2024年度审计机构并向其付出2023年度审计待遇。
该事项曾经公司董事会审计委员会审议通过。完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司闭于续聘公司2024年度审计机构及付出2023年度审计待遇的告示》（告示编号：2024-013）。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度内部把握评议讲述》。
九、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度召募资金存放与本质运用环境专项讲述》
依照《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金经管和运用的监禁恳求》，公司董事会全数核查公司本年度内募投项目标转机环境，对召募资金的存放与运用环境出具了《山东南山铝业股份有限公司2023年度召募资金存放与本质运用环境专项讲述》。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度召募资金存放与本质运用环境专项讲述》（告示编号：2024-014）。
十、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司闭于正在南山集团财政有限公司治理金融营业的危险接续评估讲述》
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司闭于正在南山集团财政有限公司治理金融营业的危险接续评估讲述》。
因本项议案属于联系交往，联系董事宋昌明先生回避外决。本议案事前曾经公司独立董事特意聚会审议通过。
十一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司闭于调解董事会特意委员会成员的议案》
因公司董事会成员调动，经公司2024年第一次偶然股东大会审议通过，推选刘强为新任董事，现就董事会提名委员会调解如下：
提名委员会成员：吕正风、刘强、方玉峰、梁仕念、季猛，由独立董事方玉峰先生职掌主任委员。
经公司薪酬与考试委员会发起，并依照公司谋划环境、行业环境、墟市环境及职员作事环境，公司确定董事待遇为30-200万元；独立董事津贴为每人每年10万元（税后）。
该议案涉及通盘董事薪酬，基于留心性规则，通盘董事不举行外决，直接提交股东大会审议。
经公司薪酬与考试委员会发起，并依照公司谋划环境、行业环境、墟市环境及职员作事环境，公司确定高级经管职员年度待遇为15-200万元。
十四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度处境、社会及管治讲述(简版)》
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度处境、社会及管治讲述(简版)》。
为进一步完整公司管理组织，公司依照中邦证券监视经管委员会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上海证券交往所股票上市法例》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》、《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》等相干司法、原则、楷模性文献、行业楷模的规章，联合公司本质环境和谋划繁荣需求，拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》相闭条件举行修订。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司闭于修订部门条件的告示》（告示编号：2024-015）。
为完整公司董事、高级经管职员的功绩考试与评议编制，制定科学、有用的薪酬经管轨制，确保董事会薪酬与考试委员会楷模、高效地展开作事，依照《中华邦民共和邦公邦法》、中邦证券监视经管委员会《上市公司独立董事经管举措》、《上海证券交往所股票上市法例》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等相闭规章，修订《山东南山铝业股份有限公司董事会薪酬与考试委员聚会事法例》。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司薪酬与考试委员会作事细则》。
为完整公邦法人管理组织，巩固公司董事、高级经管职员推选次序的科学性、民主性，确保董事会提名委员会楷模、高效地展开作事，依照《中华邦民共和邦公邦法》、中邦证券监视经管委员会《上市公司独立董事经管举措》、《上海证券交往所股票上市法例》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等相闭规章，修订《山东南山铝业股份有限公司董事会提名委员聚会事法例》。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司提名委员会作事细则》。
为升高公司董事会对司理层的有用监视，健康内部把握轨制，完整内部把握次序，确保董事会审计委员会楷模、高效地展开作事，依照《中华邦民共和邦公邦法》、中邦证券监视经管委员会《上市公司独立董事经管举措》、《上海证券交往所股票上市法例》、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等相闭规章，修订《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员聚会事法例》。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司审计委员会作事细则》。
为进一步提防、实时把握和化解公司及属下子公司正在南山集团财政有限公司存贷款营业的资金危险，庇护资金安适，加紧独立董事和财政公司对危险处分的能动性，公司对本预案部门条件举行了修订。
该事项事前曾经公司独立董事特意聚会审议通过。完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司闭于正在南山集团财政有限公司治理金融营业的危险处分预案》。
为进一步楷模公司与财政公司相干营业，显然财政公司营业展开规范，增添财政公司配合危险管控的仔肩，保护上市公司资金安适，确保上市公司权柄不受损害，经与南山集团财政有限公司疏导，对本举措部门条件举行了修订。
该事项事前曾经公司独立董事特意聚会审议通过。完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财政有限公司资金来去经管暂行举措》。
二十一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司对和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）履职环境评估的讲述》
公司礼聘和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）举动公司2023年度审计机构。依照财务部及证监会发布的《邦有企业、上市公司选聘司帐师事情所经管举措》、《闭于上市做好选聘司帐师事情所作事的指点》等司法原则的恳求，公司对和信正在近一年审计中的履职环境举行了评估。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司对和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）履职环境评估的讲述》。
二十二、审议通过了《董事会审计委员会对和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）实行监视职责环境的讲述》
依照《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司管理准绳》《邦有企业、上市公司选聘司帐师事情所经管举措》《闭于上市做好选聘司帐师事情所作事的指点》《公司章程》《董事会审计与危险委员聚会事法例》等规章和恳求，公司董事会审计委员会本着辛勤尽责的规则，恪尽义务，严谨履职，对和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）2023年审计天禀及作事实行了监视职责。
完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《董事会审计委员会对和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）实行监视职责环境的讲述》。
二十三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司闭于收购邦度管网集团南山（山东）自然气有限公司股权暨联系交往的议案》
为反应邦度“碳达峰、碳中和”呼吁，公司拟提前构造干净能源范围，以自有资金收购南山集团持有的标的公司40%股权。正在实行告竣相应的审批流程后，公司将与南山集团缔结《股权让与赞同》。针对本次交往，公司礼聘了和信司帐师事情所（卓殊泛泛联合）和北京中企华资产评估有限职守公司（以2023年9月30日为基准日永诀对标的公司举行了审计和评估，并永诀出具了编号为“和信审字(2023)第001171号”的审计讲述及编号为“中企华评报字(2024)第6038号”的评估讲述。依照前述评估讲述，标的公司股东十足权柄评估值为193,265.88万元邦民币，40%股权让与价款为77,306万元。
该议案事前曾经独立董事特意聚会审议通过。完全实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司闭于收购邦度管网集团南山（山东）自然气有限公司股权暨联系交往告示》（告示编号：2024-016）。
二十四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司闭于提请股东大会授权董事会确定2024年中期利润分派的议案》
为加大投资者回报力度，分享谋划功效，提振投资者持股信念，依照《上海证券交往所股票上市法例》、《上市公司监禁指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》等相闭司法原则的规章，公司提请股东大会授权董事会全权治理中期利润分派相干事宜。由董事会依照公司的盈余环境和资金需讨情形，正在分红比例不抢先当期归属于上市公司股东可分派净利润30%的条件下，制订公司2024年中期利润分派计划并正在规章限日内施行。
二十五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司闭于召开2023年年度股东大会的议案》
因上述部门议案尚需提交股东大会审议通过，董事会确定于2024年3月21日召开2023年年度股东大会。
本次股东大会采纳现场和收集的办法召开，完全事项详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《山东南山铝业股份有限公司闭于召开2023年年度股东大会的报告》（告示编号：2024-018）。
本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完备性担负司法职守。
●本次司帐计谋变动是公司依照财务部相干规章和恳求举行的变动，契合相干司法原则的规章，实施变动后的司帐计谋或许客观、公平地反应公司的财政情形和谋划功效。本次司帐计谋变动不会对公司当期的财政情形、谋划功效和现金流量爆发庞大影响，不存正在损害公司及股东甜头的环境。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）依照财务部于2022年发布的《企业司帐准绳疏解第16号》（财会[2022]31号，以下简称“疏解16号”）相干恳求，变动相闭司帐计谋。本次司帐计谋变动是公司依照司法原则和邦度联合的司帐轨制的恳求举行的变动，依照相闭规章，无需提交公司董事会或股东大会审议。相干司帐计谋变动的实质如下：
依照准绳疏解16号的恳求，闭于单项交往爆发的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽待的司帐处罚，显然了关于不是企业统一、交往产生时既不影响司帐利润也不影反应征税所得额（或可抵扣蚀本）、且初始确认的资产和欠债导致爆发等额应征税短暂性分歧和可抵扣短暂性分歧的单项交往（席卷承租人正在租赁期出手日初始确认租赁欠债并计入运用权资产的租赁交往，以及因固定资产等存正在弃置仔肩而确认估计欠债并计入相干资产本钱的交往等），分歧用《企业司帐准绳第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条闭于宽待初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规章。企业对该交往因资产和欠债的初始确认所爆发的应征税短暂性分歧和可抵扣短暂性分歧，应该依照《企业司帐准绳第18号——所得税》等相闭规章，正在交往产生时永诀确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。
2022年11月30日，财务部颁发了《企业司帐准绳疏解第16号》，规章了“闭于单项交往爆发的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽待的司帐处罚”的实质，自2023年1月1日起执行，司帐师事情所无需对此次司帐计谋变动出具注脚。
本次变动前，公司实施的司帐计谋按财务部颁发的《企业司帐准绳——根本准绳》和各项完全认计准绳、企业司帐准绳利用指南、企业司帐准绳疏解告示以及其他相干规章实施。
本次司帐计谋变动后，公司将遵守财务部颁发的准绳疏解16号的恳求实施。除上述司帐计谋变动外，其他未变动部门，仍遵守财务部前期发布的《企业司帐准绳——根本准绳》和各项完全认计准绳、企业司帐准绳利用指南、企业司帐准绳疏解告示以及其他相干规章实施。
本次司帐计谋变动是公司依照财务部相干规章和恳求举行的变动，契合相干司法原则的规章，实施变动后的司帐计谋或许客观、公平地反应公司的财政情形和谋划功效。本次司帐计谋变动不会对公司当期的财政情形、谋划功效和现金流量爆发庞大影响，不存正在损害公司及股东甜头的环境。
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