告示编号：2023-003 证券代码：871342 证券简称：华盛新材 主办券商：东北证券无锡华盛橡胶新资料科技股份有限公司第四届董事会第十二次聚会决议告示本公司及董事会具体成员保障告示实质切实实、确凿和完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质切实实性、确凿性和完全性承当部分及连带司法职守。
一、聚会召开和出席处境（一）聚会召开处境1.聚会召开工夫：2023年4月26日2.聚会召开处所：无锡华盛橡胶新资料科技股份有限公司三楼聚会室3.聚会召开办法：现场4.发出董事会聚会通告的工夫和办法：2023年4月15日以以电线.聚会主理人：董事长陈杰6.聚会列席职员：公司高级束缚职员7.召开处境合法合规性讲明：本次聚会的聚集、召开、议案审议次序等相符《公邦法》和《公司章程》的相合规矩。
二、议案审议处境（一）审议通过《2022年总司理事务告诉》的议案1.议案实质：告示编号：2023-003 公司2022年度《总司理事务告诉》 2.议案外决结果：容许5票；抵制0票；弃权0票。
（二）审议通过《2022年董事会事务告诉》的议案1.议案实质：告示2022年年度《董事会事务告诉》。
（三）审议通过《2022年财政决算告诉》的议案1.议案实质：公司《2022年财政决算告诉》 2.议案外决结果：容许5票；抵制0票；弃权0票。
（四）审议通过《2023年财政预算告诉》的议案1.议案实质：公司《2023年财政预算告诉》 2.议案外决结果：容许5票；抵制0票；弃权0票im电竞。
告示编号：2023-003 3.回避外决处境：该议案不涉及回避外决境况，无需回避外决。
（五）审议通过《合于无间聘任大华司帐师事情所（特别浅显合资）为公司2023年度审计机构》的议案1.议案实质：大华司帐师事情所（特别浅显合资）具有从事证券联系营业资历，具备为公司供应审计效劳的体验和才智，可能为公司供应相应的效劳；并经确认，公司与大华司帐师事情所（特别浅显合资）不存正在相合干系，公司董事、监事、高级束缚职员及其他中心职员、厉重相合方或持股5%以上的厉重股东未正在审计机构中持有任何权柄，审计机构与公司全体独立。
因而，遵循《公司章程》的联系规矩，创议无间聘任大华司帐师事情所（特别浅显合资）为公司2023年度审计机构。
（六）审议通过《合于估计2023年度银行融资额度并提请股东大会授权董事长订立联系文献》的议案1.议案实质：遵循公司的筹备处境及资金需求，公司本年度估计共需银行融资额度为8000万元，现创议提请公司股东大会授权公司董事长正在2023年年度股东大会之前，就上述额度内代外公司与联系银行等金融机构实行洽说并订立联系全盘文献。
告示编号：2023-003 4.提交股东大会外决处境：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《合于公司2022年年度告诉及摘要》的议案1.议案实质：全部实质详睹公司披露于世界中小企业股份让渡编制指定新闻披露平（）上的《公司2022年年度告诉》（告示编号：2023-001）及《公司2022年年度告诉摘要》（告示编号：2023-002）。
（八）审议通过《合于2022年度利润分派》的议案1.议案实质：容许通过本年度不实行利润分派和资金公积金转增股本。
（九）审议通过《合于召开公司2022年年度股东大会》的议案1.议案实质：公司拟于2023年5月17日9:00于公司聚会室召开公司2022年度股东大会，将联系议案提请股东大会审议。
3.回避外决处境：告示编号：2023-003 该议案不涉及回避外决境况，无需回避外决。
（十）审议《合于追认相合营业的议案》 1.议案实质：对2022年产生的片面相合营业实行追认。
全部实质详睹公司披露于世界中小企业股份让渡编制指定新闻披露平（）上的《相合营业告示》（告示编号：2023-006）。
2.回避外决处境董事陈怡嘉为董事长陈杰之女，董事、副总司理陈群为陈杰之弟。
（十一）审议《合于估计2023年平常性相合营业的议案》 1.议案实质：对2023年产生的平常性相合营业实行估计，全部实质详睹公司披露于世界中小企业股份让渡编制指定新闻披露平（）上的《合于估计2023年平常性相合营业的告示》（告示编号：2023-007）。
2.回避外决处境董事陈怡嘉为董事长陈杰之女，董事、副总司理陈群为陈杰之弟。
三、备查文献目次（一）《第四届董事会第十二次聚会决议》 告示编号：2023-003 无锡华盛橡胶新资料科技股份有限公司 董事会 2023年4月26日 一、聚会召开和出席处境 （一）聚会召开处境 （二）聚会出席处境 二、议案审议处境 （一）审议通过《2022年总司理事务告诉》的议案 （二）审议通过《2022年董事会事务告诉》的议案 （三）审议通过《2022年财政决算告诉》的议案 （四）审议通过《2023年财政预算告诉》的议案 （五）审议通过《合于无间聘任大华司帐师事情所（特别浅显合资）为公司2023年度审计机构》的议案 （五）审议通过《合于无间聘任大华司帐师事情所（特别浅显合资）为公司2023年度审计机构》的议案 （六）审议通过《合于估计2023年度银行融资额度并提请股东大会授权董事长订立联系文献》的议案 （七）审议通过《合于公司2022年年度告诉及摘要》的议案 （八）审议通过《合于2022年度利润分派》的议案 （九）审议通过《合于召开公司2022年年度股东大会》的议案 （十）审议《合于追认相合营业的议案》 （十一）审议《合于估计2023年平常性相合营业的议案》 三、备查文献目次
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