咱们承担委托，对后附的姑苏安洁科技股份有限公司（以下简称安洁科技）2023年度《召募资金存放与本质操纵情景的专项申诉》（以下简称“召募资金专项申诉”）举办了鉴证。
本鉴证申诉仅供安洁科技年度申诉披露时操纵，不得用作任何其他方针。咱们赞成将本鉴证申诉举动安洁科技年度申诉的必备文献，伴随其他文献一块报送并对外披露。
安洁科技董事会的义务是供应确切、合法、完备的干系材料，遵照中邦证券监视处置委员会《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处置和操纵的拘押请求》、深圳证券来往所《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典型运作》及干系形式指南的划定编制召募资金专项申诉，并保障其实质确切、正确、完备，不存正在失实记录、误导性陈述或强大漏掉。
咱们的义务是正在施行鉴证事业的本原上对安洁科技董事会编制的上述召募资金专项申诉提出鉴证结论。
咱们遵照《中邦注册管帐师其他鉴证营业法规第3101号－汗青财政讯息审计或核阅以外的鉴证营业》的划定实行了鉴证营业。该法规请求咱们安排和施行鉴证事业，以对鉴证对象讯息是否不存正在强大错报获取合理保障。正在鉴证流程中，咱们举办了把稳探问，施行了包罗核查管帐记实等咱们以为需要的圭外。咱们置信，咱们的鉴证工举动公告定睹供应了合理的本原。
咱们以为，安洁科技董事会编制的2023年度召募资金专项申诉吻合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处置和操纵的拘押请求》、《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典型运作》及干系形式指南的划定，正在全豹强大方面如实反响了安洁科技召募资金2023年度本质存放与操纵情景。
遵循《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处置和操纵的拘押请求》（证监会告示）、《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典型运作》、《深圳证券来往所上市公司自律拘押指南第2号——告示形式》等干系执法原则，现将姑苏安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2023年度召募资金存放与本质操纵情景评释如下：
经中邦证券监视处置委员会核发的《合于照准姑苏安洁科技股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可［2020］1958号）照准，公司向19名特定投资者非公然辟行公民币寻常股（A股）股票 67,183,558股，发行价为每股 15.09元，共计召募资金1,013,799,890.22元，扣除发行用度 8,948,662.91元，本质召募资金净额为1,004,851,227.31元。
截至2020年12月21日，上述召募资金已总计到位，经江苏公证天业管帐师事情所（出格寻常联合）验证并出具“苏公W[2020]B143号”《验资申诉》。
截至 2023年 12月 31日，公司已累计操纵完本次非公然辟行股票召募资金102,622.30万元（包罗存款利钱收入、理财收益扣除手续费后的净额2,137.17万元）。
为典型公司召募资金的处置和操纵，提升资金操纵效劳和效益，爱护投资者的甜头，遵循《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处置和操纵的拘押请求》、《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典型运作》等干系执法原则，公司同意了《姑苏安洁科技股份有限公司召募资金处置法子》（以下简称“处置法子”），并联结策划须要，公司对召募资金实行专户存储，对召募资金的操纵施行庄厉审批，以保障专款专用。
公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第十六次集会，审议通过了《合于操纵召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度自筹资金的议案》，公司董事会赞成公司操纵召募资金公民币178,169,442.30元（此中募投项目金额为176,872,099.31元，发行用度金额为1,297,342.99元）置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金。
公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第十六次集会，审议通过了《合于安排2020年度非公然辟行股票召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》，因为本次非公然本质召募资金净额少于拟参加召募资金，现公司遵循本质召募资金净额情景，遵照项方针轻重缓急等情景，对召募资金投资项目本质召募资金参加金额举办安排。
公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第十六次集会，审议通过了《合于填充部门募投项目施行主体及操纵召募资金向全资子公司供应借钱施行募投项方针议案》，公司董事会赞成将募投项目“新能源汽车及讯息存储兴办零组件扩产项目”的施行主体由适新科技（姑苏）有限公司（以下简称“适新科技”）、姑苏宝智修复开辟有限公司（以下简称“宝智修复”）和姑苏适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”），填充为适新科技、宝智修复、适新金属和姑苏市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”），同时操纵1.82亿元召募资金对全资子公司供应借钱以施行募投项目。
公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次集会和第四届监事会第二十四次集会，审议通过了《合于安排统一募投项目差异施行主体之间投资金额及安排操纵召募资金向全资子公司供应借钱施行募投项方针借钱金额的议案》，公司董事会赞成安排募投项目“新能源汽车及讯息存储兴办零组件扩产项目”统一募投项目差异施行主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及讯息存储兴办零组件扩产项目”的3,000.00万元召募资金施行主体由格范五金调换为适新科技，公司操纵召募资金对全资子公司适新科技和格范五金供应借钱以施行募投项方针金额也做相应安排，安排后召募资金投资金额分拨及借钱金额分袂为适新科技：13,000.00万元；格范五金：5,200.00万元。
公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次集会和第四届监事会第二十四次集会，审议通过了《合于填充部门募投项目施行主体及操纵召募资金向全资子公司供应借钱施行募投项方针议案》，公司董事会赞成将募投项目“总部研发核心修复项目”的施行主体填充了适新科技，同时公司操纵2,500.00万元召募资金对全资子公司适新科技供应借钱以施行募投项目。
公司及其子公司与保荐机构中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投”或“保荐机构”）、存放召募资金的各贸易银行缔结了《召募资金三方拘押条约》或《召募资金四方拘押条约》。全部情景列示如下：
1 智能终端零组件扩产项目 安洁科技 姑苏银行股份有限公司姑苏分行 2020年12月22日
2 新能源汽车及讯息存储兴办零组件扩产项目 安洁科技、适新科技 宁波银行股份有限公司姑苏分行 2021年1月11日
6 总部研发核心修复项目 安洁科技 姑苏银行股份有限公司姑苏分行 2020年12月22日
7 安洁科技、适新科技 江苏姑苏村落贸易银行股份有限公司吴中支行 2021年10月14日，后调换至姑苏银行股份有限公司姑苏分行
8 安洁科技、适新科技 姑苏银行股份有限公司姑苏分行 2021年11月25日
上述拘押条约重要条件与深圳证券来往所《召募资金专户存储三方拘押条约（范本）》不存正在强大分别。截至2023年12月31日，《召募资金三方拘押条约》、《召募资金四方拘押条约》均取得了准确有用的执行。
截至2023年12月31日，公司2020年度非公然辟行召募资金已遵照召募资金操纵安排总计操纵完毕，干系召募资金专户的销户手续已总计完工。全部情景列示如下：
1 智能终端零组件扩产项目 姑苏银行股份有限公司姑苏分行 安洁科技 911 2023年11月28日已刊出，利钱余额1,499.72元已转入公司基础存款账
2 新能源汽车及讯息存储兴办零组件扩产项目 宁波银行股份有限公司姑苏分行 适新金属 65 2021年5月25日已刊出
6 总部研发核心修复项目 江苏姑苏村落贸易银行股份有限公司吴中支行 适新科技 0115269 2021年12月7日已刊出电竞，后调换至姑苏银行股份有限公司姑苏分行
7 姑苏银行股份有限公司姑苏分行 安洁科技 920 2022年12月15日已刊出
上述召募资金专户刊出后，干系《召募资金三方拘押条约》、《召募资金四方拘押条约》随之终止。
“总部研发核心修复项目”不直接出现利润，无法孤单核算效益，但本项目修成后公司的研发才华将一步提升，有利于开辟新的产物，创作新的利润拉长点，提升公司的具体主题比赛力。
公司于2022年12月28日召开第五届董事会第四次集会审议通过了《合于操纵部门刹那闲置召募资金举办现金处置的议案》，公司董事会赞成公司操纵不凌驾17,000万元公民币刹那闲置召募资金举办现金处置。公司确保正在不影响召募资金投资项目进度、不影响公司寻常临蓐策划及确保资金安宁的情景下举办现金处置，用于置备安宁性高、满意保本请求、活动性好的保本型投资产物，操纵刻期自2023年1月1日起12个月内有用，正在上述操纵刻期及额度限度内，资金能够滚动操纵。
截至2023年12月31日，公司操纵闲置召募资金举办现金处置置备的理家产物均已到期赎回，干系召募资金理家产物专用结算账户的销户手续已总计完工。
申诉期内，公司不存正在调换召募资金投资项目、召募资金投资项目对外让与或置换的情景。
申诉期内，公司已披露的召募资金操纵干系讯息实时、确切、正确、完备，召募资金的存放、操纵、处置及披露不存正在违规情景。
申诉期内调换用处的召募资金总额 - 已累计参加召募资金总额 102,622.30
容许投资项目和超募资金投向 是否已调换项目（含部门调换） 召募资金容许投资总额 安排后投资总额（1） 本年度参加金额 截至期末累计参加金额(2) 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) 项目到达预订可操纵形态日期 本年度完成的效益 是否到达估计效益 项目可行性是否产生强大转化
未到达安排进度或估计收益的情景和道理（分全部项目） “总部研发核心修复项目”不直接出现利润，无法孤单核算效益。
召募资金投资项目施行格式安排情景 公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第十六次集会，审议通过了《合于填充部门募投项目施行主体及操纵召募资金向全资子公司供应借钱施行募投项方针议案》，公司董事会、监事会赞成将募投项目“新能源汽车及讯息存储兴办零组件扩产项目”的施行主体由适新科技、适新金属和宝智修复填充为适新科技、适新金属、宝智修复和格范五金。 公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次集会和第四届监事会第二十四次集会，审议通过了《合于安排统一募投项目差异施行主体之间投资金额及安排操纵召募资金向全资子公司供应借钱施行募投项方针借钱金额的议案》，公司董事会赞成安排募投项目“新能源汽车及讯息存储兴办零组件扩产项目”统一募投项目差异施行主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及讯息存储兴办零组件扩产项目”的3,000.00万元召募资金施行主体由格范五金调换为适新科技。 公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次集会和第四届监事会第二十四次集会，审议通过了《合于填充部门募投项目施行主体及操纵召募资金向全资子公司供应借钱施行募投项方针议案》，公司董事会赞成将募投项目“总部研发核心修复项目”的施行主体由安洁科技填充为安洁科技、适新科技。
召募资金投资项目先期参加及置换情景 公司2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第十六次集会，审议通过了《合于操纵召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度自筹资金的议案》，公司董事会赞成公司操纵召募资金公民币178,169,442.30元置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金。